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수익 적 소유자 - 수익 적 소유자의 ... 확인
"수익 적 소유자"- 수집과 문서에 나와있는 단체들과 상호 작용하는 회사에 대한 특정 정보의 저장에 사용되는 개념. 율법 5 FZ-115을 №. 이 목록에 분류 시설은 호텔과 현금에 관련된 다양한 작업을 수행. 나중에 기사 개념에 대해 자세히 살펴에서, 그 의미를 설명한다. 의 그것의 적용을받습니다 법, 규정의 번호에 익숙해하자.
입법 프레임 워크
유가 증권 시장에서 활동을 수행하는 거의 모든 조직을 만질 혁신의 설립 규범에 따라, 보험 회사를 유지하고 은행 계좌를 가지고 있습니다. 연방 법에 따라 형사 방법 및 테러 자금 조달, 수익 적 소유자 얻은 수익금의 합법화 (세탁)에 대해 조치의 생산 - 주제이며, 명확한 상태를 가지고 있지.
수집 된 모든 정보는 법률에 의해 금지되는 다양한 금융 거래 구축을 목표로한다. 그러나 당국은 반복적으로 법에 저촉되는 정보를 표명했다. 이것의 예는 연방 의회에 2009년 5월 25일에서 "-2012 m은 각각 2010 년 예산 정책에"러시아 연방 대통령의 예산 메시지입니다. 이 텍스트에서 위해 세금을 줄이고 방지하기 위해에 계약의 사용에 대한 작용 기전의 통합을위한 몇 가지 지침을 게시 이중 과세를 국가의 비거주자가있는 계약이 최종 수혜자 인 경우 외국 기업과의 거래를 수행하는 과정에서.
미래의 세금 정책
앞으로에 대한 정부의 계획은 몇 가지 변경 사항이 포함되어 있습니다. 그들 중 일부는 세금 코드에 나열되어 있습니다. 이러한 변화의 본질은 국제 조세 협약 유효하지 않은 법 목적의 사용 카운터 위반을 만드는 것입니다. 법령에 근거도의 러시아 연방의 관할로 전환하는 조직을 자극하기 위해 수행되어야 해양 분야 세계. 국가의 거주자 - 러시아 연방의 국제 조약에 명시되어 세제 혜택 및 환경 설정은, 궁극적 인 수익 적 소유자 경우에는 적용되지 않습니다.
수익 적 소유자의 식별
수익 적 소유자의 공개의 문제는 현대 러시아어 사업에 여러 번 제기하지만, 때문에 명확한 정의의 부족 출원을 유지하고있다. 이것의 예는 국무 총리 지시입니다. 이 문서에 따르면, 많은 기업들은 대부분 국영, 계약자에 소유자와 궁극적 인 수혜자 모두에 대한 정보를 생산하기위한 요구 사항을 보냈다. 그러나, 필요한 정보를 제공하기 위해이 개념 및 규제 공개 절차의 명확한 정의의 부족으로 인해 사실상 불가능했다. 그러나 2013 년 7 월은 금융 기관에 의해 확인 된 클라이언트의 수익 적 소유자가되었다.
필요한 개인 정보의 목록
수혜자에 대한 정보를 공개 할 법에 따라, 소유자는 자금 거래에 종사하는 기업의 고객 은행 계좌를 가지고있는 법인을해야합니다. 총량, 성격과 정보의 제출 과정은 정부의 승인을 위해 준수해야합니다. 그러나, 주요 규정은 아직 게시되지 않은 오늘 사실, 모든 정보는 법률에 따라 전송됩니다 19 8 월 115-FZ 및 2004 년에 승인 된 규정, 러시아의 은행 №. 그것은 범죄 방법 및 테러 자금 조달 대금의 합법화 (세탁)에 대해 조치를 생산하기 위해 신용 카드 회사와 고객이 수혜자의 식별에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
- 성, 이름, 아버지의 이름을 딴;
- 생년월일;
- 거주 또는 임시 거주의 실제 장소;
- 개인 세금 번호 (가능한 경우)
- 시민권;
- 외국인을위한 - 러시아 연방 (마이그레이션 카드)의 영역에 머물 수있는 권리를 보여주는 문서의 세부 사항;
- 신원을 확인하는 문서의 세부 사항.
"수혜자"의 개념의 해석
뿐만 아니라 새로운 정의입니다 - 법은 수익 적 소유자의 115-FZ가 №. 그와 함께이 용어는 "수혜자"를 사용했다. 이 규정은 절차 자체가 후자의 식별입니다 포함되어 있습니다. 그들은 재정 운영에 특정 작업을 수행하기로되어있는 이익을 위해, 될 수 있습니다. 왜 법안 수익 적 소유자 - 설립자는? 우리가이 문제를 명확히하자. 주문 계약 대리점 계약 및 신탁에 기반하여 작동 될 참가자를 식별. 수혜자는 법적 또는 물리적 실체가 될 수 있습니다. 그것은 율법에 기록됩니다. 그러나 수익 적 소유자 - 오직 개별. 그것은 무엇을 의미 하는가? 즉, 법인의 수익 적 소유자 - 기업의 설립자.
절차는 수립
법률 가이드, 금융 기관은 수혜자와 benefitsarnogo 소유자에게 정보의 공개를 요구해야한다. 이는 다시, 어떤 어려움이 발생할 수 있습니다. 그들은의 수익 적 소유자의 식별이 더 명확하게 법에 기술 된 사실과 연결되어있다. 그러나 여기 절차는이 것이 법이 수익 적 소유자로 언급에있는 사람을 인식해야하기 때문에, 그것은 여러 가지 복잡한 설치하는 것입니다. 이 법은 그러한 주장을 제공합니다. 이와 관련, 은행은 수익 적 소유자의 식별 목록에 나열되지 않은 고객 데이터에서 요청할 수있는 권한이 없습니다.
정보 수집
수익 적 소유자에 대한 정보를 수집, 금융 기관은 클라이언트가 제공 한 문서를 사용할 수있는 권리가 있습니다. 무엇이 그들의 목록에 포함됩니까? 일반적으로, 수익 적 소유자의 프로필, 응용 프로그램의 서로 다른 성격과 은행에게 보내는 편지. 이것이 법에 대해 말한다? 규정은 소유자가 감지되지 않습니다 소유자의 식별에있는 경우,이 임원 회원 기관 인정되는 것을 말한다.
1) 소유자,하지만 현재의 수혜자가없는 비영리 회사;
2) 뮤추얼 펀드;
유익한 기능에 해당하는 각각의 여러 소유자, 3) 주식 회사.
4) 신뢰 구조와 자산을 소유 위원으로 구성되는 회사의.
기업의 개별 (특별) 카테고리
유익한 소유자는 다음을 포함 할 필요가 없습니다 공개 관계, 참가자의 종류 :
1) 정부 기관;
2) 로컬 기관;
3) 국가 소유의 비 예산 자금;
4) 조직이나 기업 자본금 러시아 연방, 그 주제와 여러 지방 자치 단체가 소유 주식의 50 % 이상;
5) 외국 국가, 국제기구 또는 자체 서 소유하고 외국 국가의 정치적 하부;
6) 증권의 발행.
승인 예외
원칙적으로, 모든 사람, 기업 또는 비즈니스 엔티티의 개인 정보의 처리를 위해 자신의 서면 동의가 필요합니다. 그러나, 예술. 법률 6 개인 데이터가 필요없는 데이터의 처리에 동의하는 경우에 제공 FZ-152을 №. 이들은 다음을 포함한다 :
1) 국제 조약 또는 명시된 목표를 달성 법률 아래의 상황;
2) 오퍼레이터로서 러시아 연방 법률에 의해 제공되는 힘 또는 특정 책임.
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