자금 세탁 : 공교롭게도

"돈 세탁"- 프로세스, 다른 자산에 불법 활동에서 파생 된 자금을 전송하는 절차와 방법의 집합입니다. 그것은 그들의 진정한 기원은 알 수없는 유지되도록 할 필요가 이들 소유자는 모든 진실을 알고하지 않으며, 당국의 대표는 문제를 제기하지 않았다. "돈"- 소득의 합법화이다. 이것은 불법 의해 얻은 지칭한다.

우리는 등등 강도, 절도, 강탈, 테러와의위원회의 결과로 얼굴에 붙들려 몸값, 미디어 등 뇌물의 형태로받은 자금에 대해 말하고있다. "세탁"돈은 불법 소득에 관련된 범죄 후 거의 관찰 할 수있다. 사회뿐만 아니라 경제뿐만 아니라 위협의 가능성.

다른 나라에서와 같이 원칙적으로 러시아에 돈을 "돈세탁", 그것은 세 단계에서 수행된다. 이 중 첫 번째는 두 번째 단계에서, 금융 기관에 불법적으로 획득 한 자금의 배치와 관련된 돈이 범죄 행위에서 파생 된 사실을 숨기기 위해 도움이되는 금융 거래. 자본의 과정의 끝에서 범인을 반환하지만 지금은 "깨끗한." 다시는 돈뿐만 아니라 일부 재산권의 형태뿐만 아니라 수 - 옵션이 많이 있습니다.

돈을 "세탁"은 다양한 구성 할 수있다. 그들은 등등 현금 거래, 도박, 구입 및 보석, 자동차, 문화 귀중품, 주식, 부동산의 연속 판매 및을 실시, 금융 기관의 사용을 포함한다. 최근에는 돈을 "세탁은"심지어 인터넷을 통해 이루어진다. 종종 통화 조작으로 관찰.

이 모든으로 모든 트랙을 혼란스럽게하려고 사기꾼을 경험하고, "청소"의 프로세스는 주목하지 않고, 최대한 조용하게 보내고. 이들 단계를 추적하기가 매우 어렵습니다.

돈을 "세탁"는보고 문서에 거짓 진술을하고, 문서의 위조, "가짜"계약 체결을 통해 만들어 질 수있다. 오늘은 심지어 가짜 대출을 사용했다.

그것은 간주됩니다 조세 범죄, 해외에서 통화의 역류뿐만 아니라 관세 미납이 "더러운 돈"소스로 간주되지 않지만 기금은 위에서 설명한도 고려 될 수있다 "세탁"모든이의 결과로 받았다.

하여 기업의 "왼쪽"을 통해 돈 수의 "세탁". 이 회사는 무엇입니까? 그들은 후보에 등록되어 있습니다. 종종 그들의 소유자에 의해 문서가 전혀 더 이상 살아있는 것들이다. 여기 한 - 일 기업을 언급 할 가치가있다. 특정 개인이 필요한 조치의 도움으로 그들을 만들 수 있었다 위해 그들은 단지 기록했다. 이 경우 등록이 대부분의 경우 대규모 법적 주소와 설립자를 사용하는 경우 그들은 또한 더미입니다. 이 회사의 청산은 흔적없이 단서를 남기지 않습니다 후.

범죄 조직은 감지 할 수있는 돈과 완전히 합법적 인 회사를 세탁합니다. 자신의 작품의 방향은 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그들이 안정적으로 작동하며, 소유자가 합법적 인 소득을 가지고있는 환상을 만들 것입니다. 당국이나 세무 당국에 문제의 경우, 그는 그것을 획득 또는 그가 설립 한 회사로부터받은 자금에 다른 재산이라는 사실을 가리 킵니다. 그것은 매우 안정적입니다.

놀랍게도, 돈을 "세탁"을 공표하였으며, 너무 많은 소란없이 생활 할 수 있습니다. 문제는이 때로는 특정 기간을 기다리는 것만으로는 충분하지 않습니다 것입니다.